Чехол Penta - Penta case
В Чехол Penta (или же Пента -Кв. М., поскольку эти два дела связаны между собой) является уголовным делом, возбужденным против Grupo Penta (или Empresas Penta), чилийской холдинговой компании, и сотрудников Чилийской национальной налоговой системы (SII). Ключевые сотрудники фирмы были осуждены за совершение налоговое мошенничество путем создания поддельных счетов в Национальной налоговой системе (SII). Эти средства затем были направлены на политические кампании в основном UDI политиков (крайне правых) в качестве вкладов в избирательную кампанию. Несколько сотрудников Penta, как и некоторые члены их семей, были осуждены.[1] уклонения от уплаты налогов, взяточничество, и отмывание денег. Это дело все еще продолжается.[когда? ]
Обновление от 2 декабря 2015 года: бывший президент политической партии UDI Джовино Новоа приговорен к 3 годам условно-досрочного освобождения (pena remitida) за налоговые преступления.
Вот подсудимые из Пенты:
| Имя | позиция | приговор |
|---|---|---|
| Хьюго Браво | главный управляющий | было предъявлено обвинение в марте[год нужен ][2] за отмывание денег, взяточничество и налоговое мошенничество. Он в настоящее время[когда? ] под домашним арестом |
| Карлос Альберто Делано | директор | обвинен 7 марта 2015 года в налоговом мошенничестве и взяточничестве. Был задержан, а затем отпущен. |
| Карлос Эухенио Лавин | директор | Свой 73-й день рождения провел в тюрьме.[3] |
| Оскар Бузета | Менеджер по развитию бизнеса | обвиняется в налоговых преступлениях[4] |
Вот фигуранты СИИ:
| Имя | позиция | приговор |
|---|---|---|
| Иван Альварес | аудитор | 25 марта 2015 г. суд признал Ивана виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы; штраф в размере 1 900 миллионов песо; и конфискация квартиры и автомобиля |
| Серхио Диас | бухгалтер | 4 года лишения свободы; 700 миллионов штрафа; конфискация двух домов и квартиры. |
| Хуан Карлос Прието | бухгалтер | 5 лет условно, 290 миллионов штрафа |
| Митци Карраско | бухгалтер | 5 лет испытательного срока, 246 миллионов штрафа[5] |
| Эрнан Диас | бухгалтер | вышел |
| Франсиско Сивич | бухгалтер | вышел[6] |
| Орасио Майкель | бухгалтер | вышел |
| Орландо Карвахаль | бухгалтер | 5 лет испытательного срока, штраф 30 миллионов долларов |
Вот некоторые из политиков, которым Пента направляла средства.
| Имя | партия | положение дел |
|---|---|---|
| Пабло Залакетт | UDI, бывший мэр Сантьяго | освобожден из-под домашнего ареста[7] |
| Иван Морерира | сенатор (UDI) | без обвинений[8] |
Прочие обвинения:
| Имя | роль | положение дел |
|---|---|---|
| Пабло Вагнер | заместитель министра горнодобывающей промышленности при Президент Пиньера | под домашним арестом[9] |
Рекомендации
- ^ "Condenas en fraude al FUT, la hebra que terminó en el caso Penta: 5 nos for Iván Álvarez y 4 para contador Díaz". Эль-Мострадор. Получено 23 июля 2015.
- ^ "Caso Penta: Este miércoles se revisan cautelares de Hugo Bravo y Manuel Antonio Tocornal". Клиника. Получено 23 июля 2015.
- ^ "En prisión: Carlos Eugenio Lavín celebró su cumpleaños número 73 en Capitán Yáber". Клиника.
- ^ Чапарро, Андреа; Карвахаль, Синтия. "Penta-SQM: masiva формализация включает ex gerente de Bancard и ex diputado радикал". Эль Меркурио. Эль Меркурио. Получено 20 августа 2015.
- ^ Радич, Сандра. "Otro coletazo del Caso Penta: SII quiere sacar a la Dirección Santiago Oriente del estado de riesgo vital y apunta a descongestionarla". Эль-Мострадор. Получено 15 июн 2015.
- ^ Батарсе, Каталина. "Fraude al FUT: este viernes se conocerá la sentencia de tres imputados". La Tercera. Получено 23 июля 2015.
- ^ "Caso Penta: Corte de Apelaciones revoca arresto domiciliario nocturno a Pablo Zalaquett". Диарио Училе. Получено 23 июля 2015.
- ^ Toro, P .; Матус, Дж. "Fiscalía pide formizar a 19 personas por casos Penta y SQM". La Tercera. Ла Терсера.
- ^ Baeza Palavecino, Angélica. "Caso Penta: Corte de Apelaciones mantiene arreteo domiciliario de Pablo Wagner". La Tercera. Получено 6 мая 2015.